公司第七屆董事會第二十八次會議于2013年9月17日在珠�？萍紙@本公司會議室召開，會議通知于2013年9月11日以電子郵件和書面方式送達各位董事。應到董事11名，實到董事11名，董事長李東義先生主持了會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)，審議并表決了如下議案：1、關(guān)于子公司華冠電容器擴建固態(tài)鋁電解電容器六條生產(chǎn)線的議案同意子公司珠海華冠電容器有限公司（以下簡稱“華冠電容器”）以自有資金投資1，969萬元擴建六條固態(tài)鋁電解電容器生產(chǎn)線。華冠電容器成立于2002年11月，注冊資本5，200萬元，公司持有80%股權(quán)，公司子公司珠�？萍紙@創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有20%股權(quán)，主營業(yè)務為片式電容器、電子元器件及電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。該公司主要如下:（單位：萬元）

　　固態(tài)鋁電解電容器行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，華冠電容器實施固態(tài)鋁電解電容器六條生產(chǎn)線擴建項目，有利于該公司保持贏利水平，增強發(fā)展后勁，促進公司整體盈利能力的提高。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、投資項目后評價管理辦法

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　《投資項目后評價管理辦法》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　3、投資項目后評價報告編制細則

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　《投資項目后評價報告編制細則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　4、關(guān)于向子公司力合環(huán)保提供財務資助的議案

　　同意公司和子公司珠�？萍紙@創(chuàng)業(yè)投資有限公司將向珠海力合環(huán)保有限公司提供的1，918萬元和252萬元財務資助余額展期一年，資金占用費按年利率8%計算。

　　珠海力合環(huán)保有限公司成立于2002年8月，注冊資本4，000萬元，公司持有90%的股權(quán)，珠�？萍紙@創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有10%的股權(quán)。該公司目前擁有珠海市吉大水質(zhì)凈化廠一、二期，珠海市南區(qū)水質(zhì)凈化廠三家污水處理廠的特許經(jīng)營權(quán)，污水處理能力9.8萬噸/日。目前正在開展南區(qū)二期4萬噸/日的水質(zhì)凈化廠的代建工作。

　　截止2013年6月30日，該公司（未經(jīng)審計）總資產(chǎn)1.63億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益8，752萬元；2013年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入2，214萬元，凈利潤673萬元。

　　力合環(huán)保收支穩(wěn)定，經(jīng)營狀況良好。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、關(guān)于子公司力合環(huán)保為其控股子公司提供財務資助的議案

　　同意子公司珠海力合環(huán)保有限公司將向其控股子公司中拓百川投資有限公司提供的1，440萬元財務資助展期一年，資金占用費按年利率8%計算。

　　中拓百川投資有限公司成立于2010年7月23日，注冊資本3000萬元，主營業(yè)務為投資管理。該公司所屬三個全資子公司，分別位于東營、延吉和。東營子公司負責東營的BOT項目，該項目污水處理量為4萬噸/日，已簽訂了《特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》，2012年9月已開工建設，截止2013年8月底，土建工程已經(jīng)基本完成，安裝工程已完成85%以上，預計將于9月底全部完工。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。