證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：旭光股份公告編號(hào)：臨2012-030 成都旭光電子股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體公告內(nèi)容不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況 本次會(huì)議召開(kāi)前無(wú)補(bǔ)充提案的情況 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 �。ㄒ唬┏啥夹窆怆娮庸煞萦邢薰�2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年12月3日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。 （二）出席會(huì)議的股東和代理人情況 �。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)由公司董事長(zhǎng)葛行主持，以記名投票方式進(jìn)行表決，會(huì)議召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)。 （四）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席及其他高管列席會(huì)議情況 公司在任董事9人，出席8人，董事何鵬因工作原因未出席會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事黃生堂、田志強(qiáng)因工作原因未出席會(huì)議；董事會(huì)秘書劉衛(wèi)東出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。 二、提案審議情況 議案1、議案2為以特別決議通過(guò)的議案，均獲得出席會(huì)議股東和股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。 三、律師情況 本次股東大會(huì)經(jīng)泰和泰律師事務(wù)所張婕、蘇紹魁律師現(xiàn)場(chǎng)并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的，表決結(jié)果、有效。 四、上網(wǎng)公告附件 泰和泰律師事務(wù)所出具關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書 特此公告 成都旭光電子股份有限公司 2012年12月3日 報(bào)備文件 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議 正文已結(jié)束，您可以按alt+4進(jìn)行評(píng)論 |