證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：旭光股份公告編號(hào)：臨2012-030

　　成都旭光電子股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體公告內(nèi)容不存在虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議召開前無補(bǔ)充提案的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　�。ㄒ唬┏啥夹窆怆娮庸煞萦邢薰�司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年12月3日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開。

　�。ǘ�）出席會(huì)議的股東和代理人情況

　�。ㄈ�）本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)葛行主持，以記名投票方式進(jìn)行表決，會(huì)議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)。

　�。ㄋ模┕�司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席及其他高管列席會(huì)議情況

　　公司在任董事9人，出席8人，董事何鵬因工作原因未出席會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事黃生堂、田志強(qiáng)因工作原因未出席會(huì)議；董事會(huì)秘書劉衛(wèi)東出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　議案1、議案2為以特別決議通過的議案，均獲得出席會(huì)議股東和股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)泰和泰律師事務(wù)所張婕、蘇紹魁律師現(xiàn)場(chǎng)并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的，表決結(jié)果、有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　泰和泰律師事務(wù)所出具關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書

　　特此公告

　　成都旭光電子股份有限公司

　　2012年12月3日

　　報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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